Présentation et compte rendu de l’Assemblée générale ordinaire du 15 avril 2008.
Présentation
Assemblée générale ordinaire du 15 avril 2008
Présentation de l’assemblée générale ordinaire de la Sip du 15 avril 2008
Compte rendu
Président de séance : Paul-Henri Begeot
Secrétaire de séance : Jean-Jacques Doreau
Le quorum de 18 personnes étant atteint pour délibérer valablement (57 présents ou représentés), le président reprend les différents points à l’ordre du jour.
1. BILAN DES ACTIONS 2007
Un résumé des actions réalisées en 2007 est donné en rappelant l’envoi prochain du bilan annuel de la SIP aux responsables des compagnies et à la FFSA , pour la 4e année consécutive.
L’action de la SIP a regroupé 5 catégories :
Des conférences :
| – | Le sinistre maritime, une Avarie peu Commune |
| – | Le Run-Off, un art ou du Ménage ? |
| – | L’industrie du gaz |
Des rencontres personnalisées avec des risks managers :
| – | Didier Vidal, Alcatel-Lucent |
| – | Frédéric Dhers, Veolia Environnement |
Des missions de formation ou d’information :
| – | auprès du mastère HEC/Enass | 6 demi-journées de formation autour des thèmes du métier de souscripteur, de la souscription en matière de RC, Dommage, RCMS, Construction et risques Pétrochimiques |
| – | Sponsoring du tournoi de foot mixte des souscripteurs/trices | |
| – | Participation au 1er salon Décid’Assur | via l’association Centrale Assurances/ Banques/Finances |
Des opérations ponctuelles :
| – | présence à l’AMRAE et distribution de nos annuaires |
Des liens avec d’autres associations professionnelles :
| – | UJARF | invitation aux déjeuner-débats organisés autour des personnalités suivantes : H. de Castries/Axa, G. Andreck/Macif, S. Chapron/Marsh, A. Renaudin/La Mondiale, P. Dennesberg/Siaci et Ass. et Conseils St-Honoré, B. Caillemer/Gan, C. Bébéar/Axa, A. Lissowski/CNP, J. Bouthier/Assu 2000 |
| – | ESCP | invitation aux petits déjeuners et conférences organisés autour de Ph. Donnet/Axa, N. Broutelle/Natixis, ou sur le thème des chasseurs de têtes |
| – | ENAss/CHEA | séminaires innovations sur les thèmes de Micro-assurance & services à la personne, Informatisation de la lutte vs le blanchiment, Maladies redoutées & services à la personne, Comportement du souscripeur MRH et marketing d’opportunité, Le Takaful |
| – | Centrale Assurances/Banques/Finances | participation au salon Décid’Assur op cit, conférence sur le thème de l’avenir de l’ingénieur dans le secteur de l’assurance |
| – | Chartered Institute (CII) | accès aux conférences organisées à Londres |
2. ACTIONS PROPOSEES 2008
Nous souhaitons augmenter le rythme des manifestations pour 2008, ie :
- 5 à 6 conférences (sont déjà survenues/prévues : Le marché allemand, Risques & Nanotechnologies, la RC environnementale, Reach)
- 4 à 5 petits déjeuners avec des risk managers ou autres personnalités de l’assurance (déjà survenus/prévus : Saipem, Suez Environnement, le sinistre de Roissy).
La SIP mettra bientôt online son site web (www.sip.asso.fr) sera disponible l’ensemble des infos relatives aux manifestations organisées.
Maintien/accroissement de notre participation à la formation HEC/ENAss, des liens avec les autres associations (Ujarf, ESCP, Centrale , CII, Amrae).
Nous avons également initié des liens avec le CPCU et le mastère d’assurance de Paris I.
3. APPROBATION DES COMPTES 2007 / PRESENTATION & VOTE DU BUDGET 2008
Le solde de l’exercice 2007 présente un excédent de 3 966 € (effet conjugué d’un nombre moindre de manifestations organisées en 2007 et d’un accroissement de revenus du fait de nouvelles adhésions), nous avons décidé d’y affecter une partie des dépenses de début 2008 qui étaient déjà planifiées fin 2007, ce afin d’atteindre l’équilibre fiscalement nécessaire.
Les comptes sont soumis à l’approbation, approuvés à l’unanimité (cf. texte des résolutions en annexe).
Le budget 2008 est proposé sur base analogue à l’exercice passé, ie :
| – | 1 membre | 250 € |
| – | 2 à 4 membres | 200 € par membre |
| – | 5 à 9 membres | 150 € par membre |
| – | 10 membres et + | 120 € par membre |
Ce budget est soumis à l’approbation, approuvé à l’unanimité (cf. texte des résolutions en annexe).
4. RENOUVELEMENT DES MANDATS DES ADMINISTRATEURS
Les administrateurs suivants ne se représentent pas :
- Muriel Birre-Julvécourt, Groupama Transport ;
- Alix Carbonell, Partner Re Europe Ltd ;
- Eric Michot, Gen Re.
Les administrateurs suivants postulent au renouvellement de leur mandat :
- Jean-Jacques Doreau, GAN Eurocourtage IARD ;
- Frédéric Durot, GAN Eurocourtage IARD ;
- Pascal Leroy-Batisttelli, Zurich Global Corporate France ;
- Evris Modinos, Allianz Global.
Les mandats, soumis à l’approbation, sont approuvés à l’unanimité (cf. texte des résolutions en annexe).
5. ELECTION DE NOUVEAUX ADMINISTRATEURS
Se proposent comme nouveaux administrateurs :
- Carole Chupin, XL Europe Insurance Ltd ;
- Philippe Charconnet, Scor Global P&C.
Les mandats, soumis à l’approbation, sont approuvés à l’unanimité (cf. texte des résolutions en annexe 3).
6. OBSERVATEURS AU CONSEIL
- Marc Fontanet, Scor Global P&C ne se représente pas au poste d’observateur.
- Faïza Mekrache, Hannover Re et Alain Planchard, Aspen Re, actuellement observateurs, se représentent.
Se présentent comme nouveaux observateurs :
- Anny Ia, CCR ;
- Samuel Sulpice, Covea Risks ;
- Jean Christophe Miglietti, Generali ;
- Erwan Le Doré, HDI Gerling.
7. QUESTIONS DIVERSES
Néant.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance.
Le Président de séance, Paul-Henri Begeot,
Le Secrétaire de séance, Jean-Jacques Doreau.
Annexe : texte des résolutions
Résolutions adoptées lors de l’assemblée générale ordinaire des membres
du 15 avril 2008
L’AGO du 15 avril 2008 a réuni 57 membres votants présents ou représentés. Le quorum de 20 % des inscrits est atteint.
1ere RESOLUTION – Approbation des comptes
L’AGO, sur proposition du conseil d’administration, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du conseil d’administration sur l’exercice 2007, approuve les comptes tels qu’ils sont présentés.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l’unanimité.
2e RESOLUTION – Approbation du budget et fixation de la cotisation pour 2007
L’AGO, appelée à se prononcer sur le budget et le montant de la cotisation pour l’année 2008, approuve le budget et fixe le montant de la cotisation à :
- 250 € par membre pour les compagnies avec un seul membre
- 200 € par membre pour les compagnies avec deux à quatre membres
- 150 € par membre pour les compagnies avec 5 à 10 membres
- 120 € par membre pour les compagnies plus de 10 membres
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l’unanimité.
3e RESOLUTION : Renouvellement du conseil d’administration
Le mandat des administrateurs suivants, élus en 2006, est renouvelé pour la période 2008 / 2010 :
- Jean-Jacques Doreau, GAN Eurocourtage IARD
- Frédéric Durot, GAN Eurocourtage IARD
- Pascal Leroy-Batisttelli, Zurich Global Corporate France
- Evris Modinos, Allianz Global
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l’unanimité.
Se proposent comme administrateurs pour la période 2008 / 2010 :
- Philippe Charconnet, Scor Global P&C
- Carole Chupin, XL Europe Insurance Ltd
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l’unanimité.
L’AGO prend acte de la démission ou de la non-représentation des administrateurs suivants :
- Muriel Birre-Julvécourt, Groupama Transport
- Alix Carbonell, Partner Re Europe Ltd
- Eric Michot, Gen Re
Les deux personnalités désignées par la FFSA sont maintenues :
- Guy Lallour, XL Europe Insurance Ltd
- Jean Postic, FFSA
Et en qualité d’observateurs cooptés par le conseil :
- Anny Ia, CCR
- Erwan Le Doré, HDI Gerling
- Faïza Mekrache, Hannover Re
- Jean-Christophe Miglietti, Generali
- Alain Planchard, Aspen Re
- Samuel Sulpice, Covea Risks
Paris, le 15 avril 2008