Présentation et compte rendu de l’assemblée générale ordinaire du 19 juin 2018

Présentation

 

Présentation de l’assemblée générale ordinaire du 19 juin 2018

Compte rendu

Président de séance : Diane Roche
Secrétaire de séance : Jean-Jacques Doreau

Le quorum de 20 % des membres, soit 32 personnes, étant atteint pour délibérer valablement (64 personnes présentes ou représentées), la présidente reprend les différents points à l’ordre du jour.

1. BILAN DES ACTIONS 2017

Un résumé des actions réalisées en 2017 est donné.
L’action de la SIP a regroupé 5 catégories :

• Des conférences :

–	L’Assurance Maritime et Transport au cœur de la diversité des risques
–	The Insurance Act 2015
–	Les frontières de l’Assurance ou comment définir l’Assurabilité d’un Risque
–	Brexit, quel scénario pour les Assureurs et les Intermédiaires ?

• Des rencontres personnalisées avec des risks-managers et d’autres professionnels de l’assurance :

–	Comment gérer ses risques dans une société en continuel développement, M. Christophe Molina
–	L’évolution des risques environnementaux et des couvertures d’assurances, Mme Faïza Mekrache
–	L’assurance et la réassurance du risque nucléaire, M. Pascal Chebrou

• Des opérations ponctuelles :

–	Présence à l’AMRAE et distribution de notre plaquette

• Des liens avec d’autres associations professionnelles :

–	UJARF	Pas moins de sept déjeuners-débats ont été organisés. Prise en charge de l’inscription de l’un de nos membre afin de maîtriser nos coûts.
–	CARM	Deux petits déjeuners ont été organisés sur les thèmes qui suivent : – Risques informatiques : aspects techniques et juridiques ; – La médiation comme moyen de résolution des litiges.Prise en charge de l’inscription de trois de nos membres selon les impératifs de maîtrise des coûts.
–	Chartered Institute (CII)	Accès aux conférences organisées à Londres.
–	Groupe Professionnel Assurance Finance	Co-organisation d’une conférence (Brexit, quel scénario pour les Assureurs et les Intermédiaires ?)

• Vie associative :

Le site web : www.sip.asso.fr

Organisation du pot de nouvelle année du 9 janvier 2018 lors duquel nous avons constaté la présence d’un grand nombre de membres.

2. ACTIONS PROPOSEES POUR L’EXERCICE 2018 – 2019

Pour mémoire, en 2015, compte tenu du rapport de trésorerie, nous avions proposé une légère réduction de la fréquence de nos événements. Nous avons maintenu ce rythme au cours de l’exercice écoulé.

En 2018, nous proposons de conserver une fréquence identique et de poursuivre l’orientation de nos conférences autour des 3 axes que sont les nôtres depuis plusieurs années, à savoir :

• Les souscripteurs (thèmes techniques ou marché liés à la souscription),
• Les métiers de la souscription (puisque le souscripteur, au sens usuel du terme, n’est plus seul impliqué dans le processus de souscription des grands risques qui inclut désormais aussi divers experts interne ou externe),
• Les sujets économiques (sujets généraux ayant un impact global, y compris sur le secteur de l’assurance).

Nous sommes en ligne avec ces engagements, la conférence à suivre « Le Baromètre du Souscripteur », présentant les résultats de l’enquête menée sur l’évolution du métier de souscripteur, servant notamment le point 1 et des conférences servant les points 2 et 3 étant également prévues dans les temps à venir.

Quant à l’aspect petits déjeuners, de fait, nous avons organisé 3 événements au cours de la période écoulée depuis la précédente assemblée mais notre objectif reste de maintenir un rythme de 4 par an, toujours avec l’intervention de risk-managers ou autres personnalités de l’assurance.
A ce jour, nous avons notamment donné la parole au risk-manager de Faurecia et d’autres événements sont prévus d’ici la fin de l’année.

Nous maintiendrons également nos liens avec les autres associations : CARM, UJARF, ESC-P, Centrale, CHEA, CII, Pluri’Elle, Groupe Professionnel Assurance Finance.

3. APPROBATION DES COMPTES 2017 / PRESENTATION & VOTE DU BUDGET 2018

Le bilan du dernier exercice SIP 2017 est le suivant :

• Total des rentrées période = 30.240 euros (27.675 euros en 2016).
• Total des dépenses période = 25.323 euros (30.846 euros en 2016).
• Soit un solde positif [rentrées – dépenses] = 4.917 euros (- 3.171 euros en 2016).

Les comptes sont redevenus positifs pour la première fois depuis des années du fait de l’augmentation des cotisations (en augmentation de 9 %), et d’une baisse significative des dépenses (en baisse de 18 %).

Les commentaires sont les suivants :

• On constate des rentrées de cotisations 2017 très efficaces, avec un encaissement terminé dès fin octobre ; l’augmentation des cotisants est évidement la première raison de cette progression (+ 2.565 € par rapport aux rentrées 2016) ;
• Réduction sensible du budget IENA (- 2.000 €), du fait d’un nombre de petits déjeuners Risks-Managers inférieur en 2017 ;
• Un recul significatif du budget ELIOR (- 5.000 €) pour deux raisons principales : partage de frais avec l’association Arts et Métiers sur une importante conférence partagée, et négociation systématique des devis.

Le montant total des cotisations avoisine désormais 30.000 €, ce qui permet d’affirmer que le déficit structurel de l’Association est résorbé.

Le « Trésor de guerre » de l’association se situe à un niveau inchangé voisin de 15.000 €.

Le premier poste de dépense est le poste secrétariat qui est en augmentation de 2.700 €, et pèse 36 % des dépenses 2017. Il n’y a pas de commentaire particulier à faire à ce stade, le paiement des heures de secrétariat n’étant pas bordé sur l’année civile (il peut y avoir des paiements avant ou après le 31 décembre). Le deuxième poste est le budget CLUB IENA qui pèse 32 %.

En conclusion, les mesures de sauvegarde adoptées à l’AG 2014, ainsi que la bonne dynamique des adhésions, permettent de valider la stratégie budgétaire de l’association.

Les comptes, soumis à l’approbation, sont approuvés à l’unanimité et quitus est donné au conseil d’administration pour sa gestion.

De ce fait, le budget 2018 est proposé sur la base ci-dessous mentionnée :

• 230 € par membre pour les compagnies avec 1 à 4 membres
• 175 € par membre pour les compagnies avec 5 à 9 membres
• 140 € par membre pour les compagnies avec 10 membres et plus.

Ce budget, soumis à l’approbation, est approuvé à l’unanimité.

4. RENOUVELLEMENT DES MANDATS DES ADMINISTRATEURS

Les administrateurs suivants postulent au renouvellement de leur mandat pour la période de 2 ans, c’est-à-di re 2018-2020 :

• Jean-Jacques Doreau (Allianz)
• Anny Ia (CCR Re)
• Pascal Lecointe (Hiscox)
• Evris Modinos (AXA Corporate Solutions Assurance)
• Alain Planchard (Chubb)
• Diane Roche (MMA IARD)
• Lucile Rouché (Zurich)
• Jean Scheidecker (Generali IARD)

Les mandats, soumis à l’approbation, sont approuvés à l’unanimité.

5. ELECTION DE NOUVEAUX ADMINISTRATEURS

• Sylvie Surget (Allianz Global Corporate & Specialty)

Ce nouveau mandat, soumis à approbation, sont approuvés à l’unanimité.

6. OBSERVATEURS AU CONSEIL

Se présentent ou se représentent comme observateurs cooptés par le Conseil :

• Nicolas Baudey (Axa Entreprises)
• Simon Kay (Axa Corporate Solutions Assurance)
• Njaka Andriamadison (Liberty Specialty Markets)

8. PERSONNALITES DESIGNEES PAR LA FFA

Ces personnalités sont :

• Christian Bellissen (Ergo France)
• Christophe Delcamp / FFA.

9. QUESTIONS DIVERSES

Néant.

L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente lève la séance.

La Présidente de séance, Diane Roche
Le Secrétaire de séance, Jean-Jacques Doreau

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Annexe : texte des résolutions

Résolutions votées lors de l’assemblée générale ordinaire de la SIP du 1er juin 2017

Sont élus :
Présidente de séance : Diane Roche
Secrétaire de séance : Jean-Jacques Doreau

1ere RESOLUTION – Approbation des comptes

L’assemblée générale ordinaire, sur proposition du conseil d’administration, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du conseil d’administration sur l’exercice 2017 :

• approuve les comptes tels qu’ils sont présentés,
• et donne quitus aux membres du conseil d’administration pour leur gestion sur cet exercice.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité.

2e RESOLUTION – Approbation du budget et fixation de la cotisation pour 2018

L’assemblée générale ordinaire, appelée à se prononcer sur le budget et le montant de la cotisation pour l’année 2018, approuve le budget et fixe le montant de la cotisation à :

• 230 € par membre pour les compagnies avec 1 à 4 membres
• 175 € par membre pour les compagnies avec 5 à 9 membres
• 140 € par membre pour les compagnies avec 10 membres et plus.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité.

3e RESOLUTION : Renouvellement du conseil d’administration

Le mandat des administrateurs suivants, élus en 2016, est renouvelé pour la période 2018 / 2020 :

• Jean-Jacques Doreau (Allianz)
• Anny Ia (CCR Re)
• Pascal Lecointe (Hiscox)
• Evris Modinos (AXA Corporate Solutions Assurance)
• Alain Planchard (Chubb)
• Diane Roche (MMA IARD)
• Lucile Rouché (Zurich)
• Jean Scheidecker (Generali IARD)

Se présentent comme nouveaux administrateurs pour un mandat de 2 ans :

• Sylvie Surget (Allianz Global Corporate & Specialty)

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité.

Les personnalités désignées par la FFA sont :

• Christophe Delcamp (FFA)
• Christian Bellissen (Ergo France)

Se présentent ou se représentent en qualité d’observateurs cooptés par le conseil :

• Nicolas Baudey (Axa Entreprises)
• Simon Kay (Axa Corporate Solutions Assurance)
• Njaka Andriamadison (Liberty Specialty Markets)

(pas d’observations de la part des membres présents)

Paris, le 19 juin 2018

Source: sip