Présentation et compte rendu de l’assemblée générale ordinaire du 2 juin 2010.
Présentation
Assemblée générale ordinaire
Présentation de l’assemblée générale ordinaire de la Sip du 2 juin 2010
Compte rendu
Président de séance : Paul-Henri Begeot
Secrétaire de séance : Jean-Jacques Doreau
Le quorum de 20 % des membres soit 24 personnes étant atteint pour délibérer valablement (58 présents ou représentés), le président reprend les différents points à l’ordre du jour.
1. BILAN DES ACTIONS 2009
Un résumé des actions réalisées en 2009 est donné en rappelant l’envoi récent du bilan annuel de la SIP aux responsables des compagnies et à la FFSA, pour la 6e année consécutive.
L’action de la SIP a regroupé 6 catégories :
Des conférences :
| – | Les Class Actions |
| – | Le Contract Certainty |
| – | ERM, Appétence et Tolérance au Risque |
Des rencontres personnalisées avec des risks managers et d’autres professionnels de l’assurance :
| – | M. Jean-François Raybaud, Temeris |
| – | M. François Malan, Hermès |
| – | M. Michel Yarhi, Cefarea |
| – | M. Patrick Letellier, Optirisk |
| – | Mme Christine Gendrot, M. Xavier Guizot, Carrefour |
Des missions de formation ou d’information :
| – | Auprès du mastère HEC/Enass | 5 demi-journées de formation autour des thèmes du métier de souscripteur, de la souscription en matière de RC, Dommage, RCMS et de la Construction. |
Des opérations ponctuelles :
| – | Présence à l’AMRAE et distribution de nos annuaires. |
| – | Présence au Salon Décid’Assur, stand co-animé avec Centrale |
Des liens avec d’autres associations professionnelles :
| – | UJARF | J. Kullmann / AIDA, R. Grenier / Mondial Assistance, P. Ribotta / Zurich, R. Hiscox / Hiscox, C. Tendil / Generali, P. Bessé / Cbt Bessé. |
| – | CARM | Les risques opérationnels dans le cadre de S2, Gestion de crise et PCA, La place risques pays dans l’ERM, prévention et protections avancées en matière de propriété intellectuelle et industrielle, ERM (formation), L’Espace de prévention de Diot SA un outil spécifique d’évaluation et de management des risques, Bilan carbone & diagnostic énergétique, Gouvernance des risques, Nouvelles réglementations et nouveaux risques. |
| – | ENAss/CHEA | séminaires innovations sur les thèmes du téléphone portable assurance gadget ou révolution, la garantie oxygène une réponse innovante aux soucis budgétaires des ménages, la sensibilité de l’économie aux risques climatiques, Downgrade termination and LTAs. |
| – | Centrale Assurances/Banques/Finances. | |
| – | Chartered Institute (CII) | accès aux conférences organisées à Londres. |
Le site web : www.sip.asso.fr
2. ACTIONS PROPOSEES 2010
Nous souhaitons maintenir le rythme des manifestations pour 2010, ou l’augmenter légèrement selon progression de notre budget, ie :
- 4 à 5 conférences (certaines déjà survenues / prévues : La médiation, Les Risques Bancaires, les Risques Aéronautiques, La RSE, Risques Politiques et Souverains, 6 Sygma)
- 5 à 6 petits déjeuners avec des risk managers ou autres personnalités de l’assurance (certains déjà survenus / prévus : Le marché russe / D. Blagoutine, Saint Gobain / M. Rouffiac, La traçabilité / J.-L. Viruega, Le Bilan Carbone / G. de la Motte, Arkema / Th Jaumain, Orange.
Le site www.sip.asso.fr est devenu notre outil de communication vis-à-vis de l’extérieur depuis le début 2009.
Maintien de notre participation à la formation HEC / ENAss.
Maintien des liens avec les autres associations : CARM, UJARF, ESC-P, Centrale, CHEA, CII.
Poursuite du développement des liens initiés avec l’AMRAE (principalement via les conférences « hors norme », la participation aux Rencontres en janvier, éventuellement l’Observatoire du Risque), AIDA, AJAR, le CPCU.
3. APPROBATION DES COMPTES 2009 / PRESENTATION & VOTE DU BUDGET 2010
Le solde de l’exercice 2009 présente un déficit de 1 500 €.
Les comptes seront in fine à l’équilibre, nous imputerons sur la perte l’équivalent -sensiblement identique – des produits réalisés sur nos placements.
En ce qui concerne 2010, nous nous attendons à une hausse du budget du fait de l’augmentation du nombre d’adhérents.
Les comptes, soumis à l’approbation, sont approuvés à l’unanimité.
Le budget 2010 est proposé sur base analogue à l’exercice passé, ie :
| – | 1 membre | 250 € |
| – | 2 à 4 membres | 200 € par membre |
| – | 5 à 9 membres | 150 € par membre |
| – | 10 membres et + | 120 € par membre |
Ce budget, soumis à l’approbation, est approuvé à l’unanimité.
4. RENOUVELLEMENT DES MANDATS DES ADMINISTRATEURS
L’administrateur suivant a démissionné en cours d’année :
- Frédéric Durot : Gan Eurocourtage
- Les administrateurs suivants postulent au renouvellement de leur mandat pour la période de 2 ans 2010 / 2012 :
- Philippe Charconnet / Scor Global P&CCarole Chupin / Ace European Group Ltd
- Jean-Jacques Doreau / GAN Eurocourtage
- Evris Modinos / Allianz Global Corporate & Specialty France
Les mandats, soumis à l’approbation, sont approuvés à l’unanimité.
Les mandats ci-dessous ont pris effet en 2009 et courent jusqu’en 2011 :
- Paul-Henri Begeot / Munich Re CIP
- Simon Kay / AXA CS
5. ELECTION DE NOUVEAUX ADMINISTRATEURS
Se présentent en qualité de nouveaux administrateurs pour un mandat de 2 ans :
- Alain Planchard / Aspen Re
- Faïza Mekrache / Hannover Re
- Anny Ia / CCR
- Samuel Sulpice / RSA
- Jean-Christophe Miglietti / Generali
- Erwan Le Doré / Assur Londres – SA CAEG
- Pascal Lecointe / Global risks – Hiscox France
Les mandats, soumis à l’approbation, sont approuvés à l’unanimité.
6. OBSERVATEURS AU CONSEIL
Se présentent ou se représentent comme observateurs cooptés par le Conseil :
- Tania Bensoussan-Arthur / XL Europe Insurance Cy Ltd
- Johane Coignard-Nivet / Munich Re
- Didier Gangloff / QBE International Europe Ltd
- Emmanuel Niclaus / GAN Eurocourtage
- Anton Luque / Mitsui Sumitomo Insurance Co. Europe
- Sophie Combes / Chubb Insurance Cy of Europe SE
- Nicolas Dieux / Affiliated FM
7. PERSONNALITES DESIGNEES PAR LA FFSA
Ces personnalités restent :
- Guy Lallour, XL Europe Insurance Cy Lt
- Jean Postic, FFSA.
8. QUESTIONS DIVERSES
Néant.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance.
Le Président de séance, Paul-Henri Begeot,
Le Secrétaire de séance, Jean-Jacques Doreau.
Annexe : texte des résolutions
Résolutions adoptées lors de l’assemblée générale ordinaire de la SIP
du 2 juin 2010
L’assemblée du 2 juin 2010 a réuni 58 présents ou représentés. Le quorum de 20 % des membres est atteint.
1ere RESOLUTION – Approbation des comptes
L’assemblée générale ordinaire, sur proposition du conseil d’administration, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du conseil d’administration sur l’exercice 2009 :
- approuve les comptes tels qu’ils sont présentés,
- et donne quitus aux membres du Conseil d’Administration pour leur gestion sur cet exercice.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité.
2e RESOLUTION – Approbation du budget et fixation de la cotisation pour 2010
L’assemblée générale ordinaire, appelée à se prononcer sur le budget et le montant de la cotisation pour l’année 2010, approuve le budget et fixe le montant de la cotisation à (inchangé depuis 2006) :
- 250 € par membre pour les compagnies avec 1 seul membre
- 200 € par membre pour les compagnies avec 2 à 4 membres
- 150 € par membre pour les compagnies avec 5 à 10 membres
- 120 € par membre pour les compagnies plus de 10 membres
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité.
3e RESOLUTION : Renouvellement du conseil d’administration
Le mandat des administrateurs suivants, élus en 2008, est renouvelé pour la période 2010 / 2012 :
- Philippe Charconnet (Scor Global P&C)
- Carole Chupin (Ace European Group Ltd)
- Jean-Jacques Doreau (Gan Eurocourtage)
- Evris Modinos (Allianz Global Corporate & Specialty France)
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité.
Se présentent comme nouveaux administrateurs pour un mandat de 2 ans :
- Anny Ia (CCR)
- Erwan Le Doré (Assur-Londres – SA CAEG)
- Pascal Lecointe (Global risks – Hiscox France)
- Faïza Mekrache (Hannover Re)
- Jean-Christophe Miglietti (Generali Assurances IARD)
- Alain Planchard (Aspen Re)
- Samuel Sulpice (RSA France)
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité.
Se présentent ou se représentent en qualité d’observateurs cooptés par le conseil :
- Tania Bensoussan-Arthur (XL Insurance Cy Ltd)
- Johane Coignard-Nivet (Munich RE)
- Sophie Combes (Chubb Insurance Cy of Europe SE)
- Nicolas Dieux / Affiliated FM
- Didier Gangloff (QBE International Europe Ltd)
- Anton Luque (Mitsui Sumitomo Insurance Co. Europe)
- Emmanuel Niclaus (Gan Eurocourtage)
(pas d’observations de la part des membres présents)
Paris, le 2 juin 2010